10万存款不翼而飞 临沂警方摧毁一跨国诈骗团伙
21.03.2017 13:12
本文来源: 半岛网
2017年3月20日，随着最后一个网名为“财神”的嫌疑人何某的落网，这起跨国系列银行储蓄卡诈骗案成功告破。
银行卡在手 存款离奇失踪
2016年10月19日，一名神情凝重的男子来到临沂市平邑县公安局刑侦大队，语无伦次地向值班民警诉说着，“同志，我的钱丢了，快快”。随着值班民警耐心细致地询问，一起罕见的银行卡资金被盗案赫然显现在民警面前：银行卡在手，存款居然被盗10多万……
报案前，受害人曹某到银行的ATM机上查询余额时，不禁惊呆了，银行卡内的10万余元现金竟不翼而飞，曹某十分疑惑：我的银行卡和身份证都没有丢失，也没有借给别人用过，为什么银行卡内的钱蹊跷消失了？到底是谁动了我的银行卡资金？百思不得其解，曹某踉踉跄跄地冲到平邑县公安局刑侦大队报警求助。
这无疑是一起银行卡资金被盗案，而且在以后几日内，平邑警方又接连接到20余起同样的报警，而且都是受害人银行卡在自己手上，事前也均未接到过任何诈骗电话或短信，而银行卡内的现金被盗刷取走，数额从几千、几万甚至十几万不等，累计被盗金额80余万元。
犯罪分子如此猖獗，严重影响了人民群众的财产安全，平邑县公安局高度重视，一个由刑侦大队等相关部门警种组成的专案组随即成立，并连夜开展工作全力破案攻坚。
缴获的作案工具。
境外异地盗刷 案件扑朔迷离
此次发生的银行卡诈骗案，以前在平邑县城从未发生过。
专案组民警梳理该系列案件，发现其中有7位受害人的资金通过境外POS消费，4位受害人的资金通过境外ATM机取款被盗刷，9位受害人的资金通过异地ATM取款被盗刷。境外POS消费包括韩国、日本、美国；境外ATM包括泰国、迪拜、澳大利亚；异地ATM取款包括济宁、曲阜、菏泽、湖南巴陵。
嫌疑人远程异地作案，作案手段专业，隐蔽性强，身份信息和位置信息都不确定，给案件侦破工作带来极大困难。办案民警顺着资金流追踪，发现有两名受害人的资金为山东济南市某金店同一台POS刷出。但由于该POS机是嫌疑人通过非法手段获得，亦无法获取该商户的相关信息。
此时民警们明白，要凭借ATM机取款信息和POS刷卡记录，想在茫茫人海直接找到嫌疑人无异于大海捞针。
侦查一时陷入僵局……
异地侦查 蹲守月余锁嫌犯
就在专案人员侦查期间，犯罪嫌疑人又先后连续作案5起，受害人资金均在日本、澳大利亚、迪拜、泰国等地被盗刷。
到底是什么人在平邑作的案？为了尽快抓获犯罪嫌疑人，保护人民群众的财产安全，消除社会影响，专案组民警放弃了元旦、春节、元宵节等与家人团聚的机会，昼夜奋战，先后赶赴广东、湖南、河北、四川及山东济南、济宁、菏泽等地，行程近万公里，先后调取银行账户流水1000余份，视频资料300余份。
根据调查资料，专案组通过认真研判，逐步缩小侦查范围。经过蹲守摸排，专案组民警发现了一名嫌疑人杨某的身份信息。
这个消息让专案组民警异常兴奋，通过进一步的循线侦查，成功挖出一个以泗水籍乔某为首的信用卡诈骗团伙。此后，民警循线追踪，深挖扩线，逐步摸清了5名诈骗团伙主要成员的活动轨迹和藏匿的据点。
2017年3月9日，专案组认为抓捕时间已经成熟，遂兵分两路，一路到济宁、泗水，一路到威海文登，将该团伙5名主要犯罪嫌疑人乔某、徐某、张某、佟某、杨某抓获归案。3月20日，又将提供作案工具的犯罪嫌疑人何某抓获。
至此，该团伙所有成员全部落网，查获作案用笔记本电脑、手机、写卡器、白卡、采集设备、银行卡、POS机、护照等作案工具一大宗。
拨开迷雾 真相终于大白
犯罪嫌疑人落网后，专案组民警精心制定审讯计划和策略，不断瓦解嫌疑人心理防线，嫌疑人逐步交代了作案的全部过程。
本文来源: 半岛网
21.03.2017 13:12