他国协助中国追赃可分享赃款
02.11.2014 10:47
本文来源: 山东华网
红色通缉令威慑外逃者
在海外追逃时，可以通过国际刑警组织发布要犯通报。要犯通报有多种，其中红色通缉令最接近于“国际逮捕令”.国际刑警组织针对中国籍嫌疑人发布的红色通缉令已有160个。 除了和嫌疑人潜逃国合作之外，中国也和国际刑警组织展开密切合作。国际刑警组织是除联合国外，规模第二大的国际组织，也是全球最大的警察组织，包括190个成员。 在海外追逃时，可以通过国际刑警组织发布要犯通报。要犯通报有多种，其中红色通缉令最接近于“国际逮捕令”.国际刑警组织成员中心局接到红色通缉令后，可根据通缉令对通报人员实施定位、拘捕，并按照本国相关法律协助进行国际引渡。 据国际刑警组织官网显示，截至11月1日，国际刑警组织针对中国籍嫌疑人发布的红色通缉令有160个。这些被通报的人员中，包括有组织犯罪、黑社会组织等犯罪嫌疑人，也包括诈骗、贪污腐败等案件的犯罪嫌疑人。其中，原河北省省委书记程维高之子程慕阳便名列其中。 通缉令显示，程慕阳1969年出生于江苏常州，身高1.77米，被指控为“利用职务之便，侵吞、窃取、片区或者以其他手段非法占有国有资产，构成贪污犯罪。隐匿、转移、收购或者充当代理人，卖出明知是通过犯罪所得的财物。” 媒体公开报道显示，程慕阳帮助程维高秘书李真转移赃款和勾结他人共同贪污国家资产535万元。2000年9月4日，程慕阳离港外逃前往加拿大，至今仍未被抓捕归案。 2013年8月12日，上海泛鑫保险代理有限公司实际控制人陈怡携款潜逃。在专案组提请下，中国公安部通过国际刑警组织发出红色通缉令，向190个国际刑警成员发布协查通报。中国警方与斐济执法部门通力合作，在斐济成功抓获陈怡，并于8月19日晚将陈押解回国。 协助国分享被没收资产 对于被没收资产的最后处置，分享是国际惯例。美国、欧盟、日本、新加坡等国都与其他国家签署了类似协议。专家称，合作追赃将考验中国的取证能力。 跨国追捕经济犯罪嫌疑人，不仅要追逃，也要追赃。 对于被没收资产的处置，分享是国际惯例。美国、欧盟、日本、新加坡等国都与其他国家签署了类似协议。在美国，分享被没收资产的比例取决于美国司法机构在执法合作中做出的“贡献”-重大协助分享比例为50%至80%,较大协助分享比例为40%至50%,提供便利分享比例通常在40%以下。 黄风介绍说，澳大利亚《犯罪收益追缴法》中有“资产分享”的规定，根据该法规，在帮助其他国家成功追缴资产后，澳方有权对被没收的资产实行分享。不过，澳大利亚法律没有明确规定被没收资产的分享比例，分享额度取决于很多因素，如请求国提供证据材料的分量、犯罪行为所造成的损失等。 黄风说，关于被没收资产的处置，中国此前没有分享机制，现在也在慢慢改变。“我国禁毒法已经明确规定，可以和外国分享被没收的资产。去年我国和加拿大签订了受益追缴和分享的协议。” 黄风强调，合作追赃，将考验中国的取证能力。“比如说，如果赃款是通过洗钱方式转移到国外，那么首先就要确认这些赃款是犯罪所得，而且是发生在中国的商业犯罪。这些材料需要中方来提供。” 黄风表示，如果不提供这些材料，外逃经济犯罪嫌疑人已经在澳大利亚购置了房产，按照澳大利亚法律做了房产登记，澳方就会认为这些资产是合法所得，就不能随便没收这些房产。只有中方提供证据，证明外逃经济犯罪嫌疑人购置房产的资金来源于违法犯罪行为，澳方才能采取法律措施。 链接 欧盟：欧洲逮捕令更便捷 与引渡外逃经济犯罪嫌疑人相比，欧盟的逮捕令制度更加快捷简便。 欧盟成员国已经签署了《欧洲引渡条约》，但引渡程序复杂，耗时较长，所以后来欧盟成员国呼吁废除引渡制度，建立一种全新的、简单快捷的人员移交制度。 2002年，欧盟通过《欧盟理事会关于成员国间使用欧洲逮捕令和缉捕制度的框架性决定》。该决定废除了各成员国之间传统的引渡制度，代之以全新的逮捕令与移交制度。犯罪地国发出欧洲逮捕令后，欧盟各成员国之间根据相互承认原则，必须毫不犹豫地执行该逮捕令。 黄风介绍说：“欧洲逮捕令是统一的格式，其中列举了特定的犯罪，只要属于这个列举的犯罪范围内，所签发的逮捕令符合统一的格式，欧盟各成员国就相互承认，相互履行。” 与引渡相比，逮捕令制度更加快捷。按照规定，成功移交一个逃犯最多不超过90天，而在被请求人同意的情况下，移交决定必须在10天内做出。而且，国际引渡合作中一个重要原则是双重犯罪原则，既只有请求国和被请求国双方法律都认为某种行为是犯罪行为，并且所受刑罚需达到一定期限以上，才可以进行引渡。逮捕令则弱化了这一原则。 在逮捕令生效的2004年，欧盟成员国之间成功移交一个罪犯的平均时间，从之前的9个月降低到了43天。 美国：诱捕绑架外逃者 目前，美国和100多个国家缔结了引渡条约，引渡是其海外追逃的主要方法。 美国先后加入了《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》、《禁止在国际商业交易中贿赂外国公职人员公约》、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》、《联合国反腐败公约》等包含关于追缴犯罪所得国际合作条款的国际公约。 在调查和追缴犯罪所得方面，美国各个执法机关均负有法律职责。在联邦层面，司法部“打击有组织犯罪与欺诈处”、“资产没收与反洗钱处”和刑事局“国际事务办公室”主要负责对非法资产的调查、追缴以及相关的国际合作工作。在地方层面，各州的联邦检察官办公室也设有相应的机构，根据司法部的指示执行关于追缴犯罪资产的国际合作事项。 美国国土安全部管辖的“移民和海关执法局”,在美国本土设有150个办公室，并且注重于外国执法机关的合作，在全球范围内开展调查取证、搜捕罪犯、冻结和没收资产。 除引渡外，美国海外追逃的替代手段中不乏一些比较极端的手段，比如诱捕、绑架等。不过，绑架属于“硬处理”手段，极有可能引发国与国之间的紧张关系。所以，这种方式也面临着较多争议。本文来源: 山东华网
02.11.2014 10:47
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