无业男子利用4台POS机 4年非法套现近8000万
25.12.2014 16:39
本文来源: 山东华网
无业男子利用空壳商家申请POS机，4年间竟然虚构交易，非法帮人套现近8000万元。近日，博罗县公安局城北派出所联合经侦大队成功捣毁一个利用POS机为他人非法套现窝点，抓获1名犯罪嫌疑人，缴获POS机4台，信用卡216张及刷卡小票一批。
近日，城北派出所接到群众举报称：在博罗县城某住宅小区内有人利用POS机为他人非法套现。接报后，派出所民警立即前往该小区侦查，很快确定嫌疑人的落脚点，然而，当时嫌疑人已经离开家中数日。为确保案件顺利侦破，民警决定蹲点守候，等待嫌疑人出现。12月23日，经过数周蹲守，离家已久的嫌疑人终于出现。随后，办案民警悄悄跟随其上楼，在其到达住所后迅速上前实施抓捕，并在现场查获POS机4台，信用卡216张，刷卡小票一批。 经警方查明，犯罪嫌疑人戚某是无业闲散人员，2011年以来他分别以博罗县森合意纸业批发店、博罗友谊超市、博罗县家福源超市等多家空壳商家的名义申请并安装POS机。4年间，他先后申请了4台POS机，并不断通过虚构交易的形式在其家中为他人非法套现。随着“生意”越做越大，戚某便开始帮别人“养卡”，警方在其住所缴获的216张信用卡就分别属于他的100多名“客户”。 “由于每张信用卡都有还款期限，到期不还款就会留下不良信用记录，而很多持卡人既想套现，又不想留下不良记录，于是近年来帮人‘养卡’成为不法分子非法套现之余的业务。”据办案民警介绍，持卡人在非法套现后，会把信用卡及密码一同交给戚某，戚某再用手头的卡循环套现帮其还款，最后实现“以卡养卡”。同样，“养卡”期间，持卡人必须支付一定的手续费。通过这一方式，短时间内不仅持卡人的信用记录一切正常，透支的欠款也可以一直延期归还，且不会产生逾期利息。伴随着信用卡的使用与套现，信用额度也将不断提高，银行资金被骗金额也不断提高。据警方初步统计，戚某每次帮人套现均收取1%的费用，至今获利约80万元，案件涉案总金额近8000万元。 目前，犯罪嫌疑人戚某已被依法刑事拘留，案件正在进一步深挖扩线中。本文来源: 山东华网
25.12.2014 16:39
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