打破“高、大、上”的投资骗局 ——公安部“围剿”网络投资诈骗

　　新华社北京４月１日电　题：打破“高、大、上”的投资骗局——公安部“围剿”网络投资诈骗
　　新华社记者王茜
　　有大盘、有交易、有手续、有公司、有员工……这样的金融公司看起来似乎没什么特别之处，然而就在这貌似“高、大、上”的网络交易平台上，每天却有上百万元在这里“消失”，投资人还以为是投资不善。
　　２０１４年以来，重庆、浙江、安徽、山东等地连续发生多起以现货、期货交易为名实施诈骗的案件。由于其手法新颖，涉案金额巨大，社会影响恶劣，公安部为此成立了由刑侦局牵头的“３·２０”专案组，以重庆市从２７万余条的大宗商品市场交易明细数据中甄别出的线索为依据，将分布在全国２５个省、市的涉嫌网络投资诈骗集团，指定给当地公安机关，侦查打击。
　　高收益让人无收益
　　高投资，高收益，这个简单的道理被不法分子“善加利用”后，成为诈骗的手段。高投资，却没有任何收益，投资的钱全部进了不法分子的腰包。
　　重庆辕乾公司涉及受害人７００余人、涉案总金额１１００余万元、抓获犯罪嫌疑人３７名……
　　四川圆通宝公司涉及受害人８００余人、涉案总金额１０００余万元、抓获犯罪嫌疑人１３名……
　　宁夏伊航商品交易市场涉及受害人１０００余人、涉案总金额１０００余万元、抓获犯罪嫌疑人４０名……
　　经过一年来的侦查工作，仅重庆市公安局就成功打掉网络投资诈骗公司１４个，二级诈骗团伙４３个，抓获犯罪嫌疑人３８１名，破获电信诈骗案件４５４２件，扣押冻结财物总价值２５８２万余元。
　　截至目前，全国共打掉网络投资诈骗公司１３３个，抓获违法犯罪嫌疑人２０００余名，冻结涉案赃款１．３亿元。　
　　秘密在于“内盘”操作
　　网络投资诈骗，简要说来，就是以“网络投资”为名，诱骗受害人投入资金实施诈骗。
　　那么为什么网络操作平台看起来与大盘指数都很一致？为什么在这个平台上操作就被诈骗了呢？犯罪嫌疑人宁夏伊航商品交易市场的操盘手张某一语道破天机：“我们在软件里可以调整系数，说白了就是调高虚拟资金，或冻结客户账号使其无法正常交易，待进行价格的反向拉动后，再允许其账号进行交易，这时客户已经亏损了。”
　　办案民警介绍，犯罪嫌疑人主要是通过虚拟资金控制市场行情，在交易平台中设置虚拟账户，对该账户进行虚拟注资，用虚拟资金控制交易行情，并在交易平台中设置资金放大比例数十或数百倍于受害人的“主力账户”，通过放大后的资金优势操作、控制市场行情，致使受害人亏损。
　　另一种方式是进行“滑点”操作。按照商品的正规交易盘进行买卖，但在客户的成交金额上进行少量的增、减，从中牟利。或进行“延时”操作，但在客户盈利时，通过后台控制，制造服务器卡、关闭，或客户账号不能正常登录的情形，阻止客户交易，进而从中牟利。
　　还有一种方式是代客交易赚取高额手续费。即以高额利润为诱饵，索取投资人用户账号和密码，而后或通过频繁交易，赚取高额手续费；或操纵客户账户故意亏损。
　　打开“犯罪链条”
　　合法的注册手续，整洁的办公室，实施诈骗现场的显得秩序井然。重庆市刑警总队副支队长康飞介绍，网络投资诈骗过程团伙内部分工明确，从上至下一般分为股东、分析师、操盘手、代理商、业务员等层级。
　　股东：是犯罪团伙的组织者。负责注册空壳公司、购买交易平台软件、租用服务器、在互联网搭建非法交易平台；与第三方支付平台或银行签订协议，开通“交易市场账户”；设立网站发布虚假信息等。
　　分析师：系诈骗团伙的核心成员，通常由“股东”或者主要的“代理商”兼任。需具备一定的现货、期货交易知识或操盘经历，能够根据同类商品市值，指挥操盘手通过虚假交易制造较真实的盘面行情，供其视情对客户实施诈骗。
　　操盘手：系团伙骨干成员之一，主要负责依据“分析师”的指挥，操纵虚拟注资的账户，通过虚买虚卖的方式制造虚假的市场行情等致客户资金亏损、爆仓。
　　代理商：是整个犯罪链条中承上启下的一个重要环节。主要负责成立空壳公司，以公司形式搭建其二级班底，发展下级；通过非法渠道收集公民个人信息；以预知行情为名，引导客户在非法交易平台中进行买、卖操作等。目前１个“代理商”往往对应多个不同的非法交易平台。
　　业务员：是整个链条的最末端，主要负责通过电话、短信、ＱＱ聊天等方式联系受害人，以买卖期货、现货能够获取高额回报为诱饵诱骗受害人投资。
　　警方提醒，群众在选择网络投资理财产品时应注意认真鉴别投资公司的真伪，看是否具有从事农副产品及贵金属交易的资质。交易资金是否由银行或者第三方支付公司托管。同时资金进出是否自由，无限制。交易所是否具备现货交收的条件。所交易品种的价格是否与国际市场行情同步，如果不同就存在修改行情的可能。（完）
　　 广东查获特大网络赌博案　涉赌人员数十万赌资超４千亿元
　　新华社广州４月１日电（记者叶前）广东省公安厅１日披露，广东公安机关侦破一起特大网络赌博案件，参与赌博人员数十万人，参赌资金超４千亿元。据公安部通报，该案是新中国成立以来已侦破的最大网络彩票赌博案件，参与人数、参赌资金均为全国之最。
　　目前，公安机关已抓获犯罪嫌疑人１０７１人，其中１５人开发网络赌博平台，刑拘５７０人，冻结赌资３．３亿元。
　　广东省公安厅办公室主任逯峰说，该犯罪团伙架构严密，分为两个层次：上层负责网络赌博平台（网站）开发，下层“庄家”租用上层开发的平台揽众参赌，将正规的国家福利彩票“广东快乐十分”“重庆时时彩”“北京快车”等内地高频时时彩彩票及香港“六合彩”开奖结果作为赌博开奖依据，在地下开发、运维网络赌博平台，作为投注工具和赌资的结算依据，并最终通过平台出租、赌博“抽水”（回扣、提成）等方式牟利。
　　租用赌博平台的“庄家”成立了“赌博公司”，采取总公司—公司—分公司—股东—总代理—代理—会员６个级别的金字塔结构，依托熟人关系层层发展下线，层层抽水以牟取利益。办案警察告诉记者，在这个平台上，不同账户根据经济实力会设置相应的信用额度，以赌博网站报表为依据，在线下以现金方式进行赌资结算。
　　据广东省公安厅网警总队总队长玉灿贤介绍，该网络赌博团伙开设赌博平台共１９９个，每月以每个网站７万－１０万元的价格出租给下层公司，月租金约１８００万元。其中，“时时彩”赌博公司１２５个，会员４０万、月平均投注笔数约为１０亿笔、月总投注额超４千亿元人民币，仅２０１４年１２月参赌会员输掉９０亿元人民币；“六合彩”赌博公司７４个，会员１５万，月平均投注笔数５千万笔、月总投注额超９０亿元，２０１４年１２月参赌会员输掉６０亿元。
　　逯峰说，由于犯罪团伙特别是赌博网络平台开发者具有较强的反侦查意识，通过境外租用服务器，境外派技术人员维护的方式来逃避我公安机关的打击，参赌人员被抓获后，赌博网站立即改头换面，继续招徕新的赌民参赌，因此打击难度较大。
　　针对网络赌博的新特点，公安部门也不断更新侦查技术和手段，确保跟得上犯罪形势的变化。
　　此外，在该案侦破过程中，得到了泰国和台湾地区警方的配合，并在泰国抓获７名负责赌博平台维护的技术人员。逯峰说，跨境合作是侦办案件中的一个难点，但近年来，跨境警务合作越来越顺畅，特别是一些重点案件和重点区域，未来在公安部的统一部署下，还将开展一些深度合作。
　　广东省公安厅还提醒市民杜绝参与网络赌博，并积极举报各类线索。公安机关将继续保持对网络赌博违法犯罪的严打高压态势，加大专业警力投入，明确案件属地管辖原则、规范跨地区办案流程，并建立全国统一的监管网络。（完）