股民轻信股市"内幕消息" "打新股"被骗70余万
24.04.2015 11:20
本文来源: 半岛网
近日，莱芜一位股民陷入“打新股”骗局，被骗70余万元。钢城公安分局办案民警在经历了一个多月的外出侦查工作后，将涉嫌诈骗案的犯罪嫌疑人谢某抓获，并驾车行驶1500余公里，顺利将犯罪嫌疑人谢某押回莱芜依法刑事拘留。
轻信他人“内幕消息”，被骗70余万
2015年春节刚过，辖区内居民赵某某报案称其被诈骗70余万元。经初步调查了解，受害人赵某某在2014年10月份接到一自称深圳广安投资公司员工“张亮”的电话问其是否炒股，如炒股，可提供内幕消息，获利后二人三七分成。赵某某抱着尝试一下的心理，听取了张亮的意见，购买股票后获得了一定收益，并按二人约定打款到“张亮”指定的银行账户。2015年1月份，“张亮”称其公司为某文具公司策划上市，有内部原始股，而且比发行价格低，但只有以其公司员工名义才能购买。赵某某通过查询，确认该公司即将上市并申购新股，遂陆续打款到“张亮”指定的账户，购买其内部股。在全部购买“张亮”持有的内部股后，“张亮”称其公司“吴老师”还持有内部投出售，又让赵某某与“吴老师”联系购买。期间，赵某某先后向二人提供的银行账户上打款70余万元，之后，二人失去联系。
实地取证，确定案件性质
在接到受害人报案后，因案情重大，钢城公安分局立即成立专案组。随后，办案民警通过调取赵某某打款的银行账户开户资料及交易流水发现，持卡人系湖南省娄底市人，在收到赵某某打款后，都在第一时间内从广东省深圳市、清远市提现。种种迹象表明，“张亮”“吴老师”等人涉嫌诈骗。为进一步查清事实，3月6日外出工作组赶赴上海，经向上海某文具公司相关人员取证，该公司上市严格依照国家法律法规进行，未委托深圳广安投资公司操作上市，其原始股东中无深圳广安投资公司，新股申购网上、网下中签者中均无深圳广安投资公司，“张亮”等人涉嫌诈骗无疑。
辗转多地，深入调查，确认嫌犯身份
为了尽快抓获犯罪嫌疑人，避免全国各地股民遭受更大损失，两位民警又赶赴广东省深圳市、清远市调查取证。在深圳警方的大力配合下，侦查民警调取了深圳市工商注册资料，未发现深圳广安投资公司的合法注册资料。再通过调取犯罪嫌疑人在当地银行取款以及出入宾馆、洗浴中心、网吧、歌舞娱乐场所的监控录像，获得了犯罪嫌疑人取款时留下的轨迹信息。
民警立即利用当地警方平台，成功地获得了犯罪嫌疑人在当地的租房信息，以及共住人信息，共住信息显示有近二十人先后共住，均为湖南省娄底市下属的冷水江市、涟源市籍人，但都在案发后同一时间内离开租住房屋。办案民警整合上述信息，结合调取的视频资料和传统的走访调查，综合运用各种技战法，最终确定了两名取款嫌疑人的真实身份。
快速出击，峰回路转擒真凶
虽然明确了嫌犯的身份，但在案发后，犯罪嫌疑人所有信息都像蒸发了一样不见了踪迹。湖南省娄底市为全国诈骗的高危地区之一，根据该案的特点，办案民警综合分析此案为娄底籍的诈骗团伙所为，但该团伙究竟有多少人，其分工如何，赃款又流向了哪里，他们是作案后收手藏匿逃避打击，还是转移到其他地方继续作案，一时无法确定，案件一时陷入僵局。
办案民警又耐心的将调查获的所有资料逐一进行梳理，终于从中发现了新的轨迹线索，发现其中一名犯罪嫌疑人谢某已于2015年1月底潜回湖南老家。在确定其回湖南后，办案民警于2015年3月19日，从深圳乘火车赶奔湖南省娄底市开展侦查工作。通过侦查发现，犯罪嫌疑人谢某在娄底市区、冷水江市、涟源市交替活动，行踪不定。经过10余天的辗转跟踪，专案组民警发现嫌疑人谢某多次在冷水江市一居民小区内出现，随后民警又通过秘密调查，于3月31日18时许发现谢某欲乘车外出购物，专案组民警紧随其后，在冷水江市一超市门前快速出击，将毫无防备的谢某从车内抓获，缴获作案用车辆一部，并从车内搜出诈骗时记录的账目一本。经突审，犯罪嫌疑人谢某对伙同谢某某、梁某某等7人利用“打新股”名义诈骗受害人赵某某现金70余万元的事实供认不讳。
目前，此案正在进一步侦查中。
[编辑: 张珍珍]
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24.04.2015 11:20