检察官揭担保公司非法圈钱内幕：当场返高息引诱
11.09.2014 10:51
本文来源: 山东华网
今年6月以来，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区(新市区)人民检察院根据新疆维吾尔自治区和乌市清理非融资性担保公司及非法集资风险专项排查工作部署，集中审查了8起案件，这8起案件涉案金额达亿元。近日，办案检察官向记者揭开了此类案件的内幕。
内幕一：当场返高息 今年5月，乌市市民张先生从乌市某媒体发布的广告上看到，新疆恒信源投资担保有限公司“零风险，利息高，有工商局执照”。张先生前往该公司考察，他看到公司装修得气派豪华，并得知公司承诺提前兑现利息。于是，张先生与公司签订了借款100万元的担保合同，公司扣除第一个月利息1.5万元后，只让张先生支付了98.5万元。截至案发，张先生还剩86.5万元无法追回。 内幕二：拿执照忽悠 除了当场返还高额利息，这些投资担保公司最具说服力的，便是他们的营业执照。 今年年初，乌市市民焦女士路过新疆金鸿泰投资担保有限责任公司时，该公司客户经理曲某向她介绍业务，还把营业执照、法人信息和第三方监管的资料拿给焦女士看。 焦女士被“高收益”所吸引，却没注意到营业执照上根本没有“融资”二字。今年2月，焦女士和这家公司签订了借款50万元的担保合同。公司承诺投资利率为15.2%，每月20日返还收益利息7600元。可是，直到案发，焦女士仅拿到2.28万元。 内幕三：设“傀儡”避责 检察机关发现，这些投资担保公司有一个共同点：法定代表人是“傀儡”，有的公司法定代表人竟是后勤人员。 2013年8月25日，新疆腾龙担保有限公司开业，赵某的父亲是公司法定代表人，但他不从事任何经营活动。赵某在公司营业部上班，公司的所有公章和私章都由他保管，与客户签合同也是他一人包揽。 办案检察官告诉记者，这家投资担保公司的法定代表人只是挂了个名，实际操控公司的是董事长。至于该公司将客户的钱投资到哪里、是否安全，多数投资人都未问过。 内幕四：资金流向不明 今年4月30日，王小姐和新疆腾龙投资担保有限公司签订借款20万元的合同，期限1年，公司承诺回报率为15%。 王小姐签合同时，公司说钱投资给了新疆某装饰工程有限公司，但王小姐并不知道借款用途和目的，腾龙公司也没给王小姐开收据。如今公司被查封，王小姐损失达19.7万元。 实际上，那些所谓的投资担保公司正是抓住客户拿到利息尝到甜头的心理“空手套白狼”。 警方调查期间，新疆某投资担保有限公司行政经理邢某供述，在实际操作中，他们经常“拆东墙补西墙”，给客户支付的利息主要是挪用其他客户的投资。本文来源: 山东华网
11.09.2014 10:51
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