各地频现网贷公司携款跑路事件 经济犯罪向互联网蔓延
16.05.2015 11:03
本文来源: 山东华网
当前，受企业融资环境影响，经济犯罪形式日趋复杂，各地频现涉嫌非法集资的非融资性担保公司和P2P网贷公司携款跑路事件，使大量投资人蒙受了经济损失。而经济犯罪正加速向互联网发展蔓延，以P2P名义进行非法集资、非法经营证券期货业务等新型犯罪不断滋生。
商报济南消息（记者 陈心如）昨日，省公安厅召开新闻发布会，公布了全省打击经济犯罪典型案例，各地频现涉嫌非法集资的非融资性担保公司和P2P网贷公司携款跑路事件，使大量投资人蒙受了经济损失。并宣布今后将严厉打击以P2P 网贷公司名义进行非法集资等经济类犯罪行为。 典型案例通报称，2014年1月，青岛市公安局市南分局经侦大队破获一起利用商场收银员身份进行信用卡诈骗的犯罪案件。经查，犯罪嫌疑人林某到青岛市市南区某超市商场应聘收银员后，趁消费者不防备时，伺机盗取顾客银行卡信息，先后伪造银行卡30余张，盗刷40余万元。该案中犯罪嫌疑人利用大型商场、超市等消费场所收银员身份复制消费者银行卡磁条信息，偷窥密码，犯罪手段极其隐蔽。 本报记者查询发现，青岛当地媒体在此案侦破后曾进行过详细报道。据报道描述，犯罪嫌疑人林某从网上购买了有关银行卡复制的设备，通过远程教程学会使用。 报道称，银行卡采集器的形状是长方形，与手机差不多大，中间带有一个刷卡槽，使用时将卡在刷卡槽上刷一下就可以将信息复制保存下来，然后用USB数据线导入电脑。再将电脑中的数据导入复制器上，将空白卡在复制器的刷卡槽上轻轻一刷，就能将信息复制到空白卡上。 而为了能够窃取更多用户信息，林某就到超市应聘做收银员。在工作期间，他将银行卡采集器偷偷放在收款台下面藏好，等有顾客刷银行卡消费时，趁机记住顾客的银行卡密码，等顾客在购物小票上签名确认时，林某拿起顾客的银行卡蹲下，用收款台遮挡顾客的视线，在采集器上刷一下购物的银行卡，把顾客的银行卡信息复制到采集器中，然后拿着银行卡和购物小票递给顾客。在顾客转身离开时，将记住的密码迅速记到提前准备好的纸上，并将刷卡顾客的银行卡后四位卡号一同记在纸上，以便以后制作假的银行卡时对应卡号记住密码，从而进行信用额度查询、余额查询等操作。下班时间，犯罪嫌疑人用电脑读出银行卡采集器中的信息，用银行卡复制器直接复制到提前准备好的各银行的废旧银行卡内，这样一张假的信用卡就复制完毕。 就此，警方昨日再次提醒，消费者在刷卡时，警惕他人复制磁卡信息，保护好自己的银行卡密码，防止他人偷窥。 案例点击 利用合作社非法吸资 2014年1月，平原县公安局经侦大队成功破获李某、郭某等人涉嫌利用农业合作社非法吸收公众存款案。 犯罪嫌疑人郭某通过注册成立粮食种植专业合作社，向农户宣称合作社存款利息高于银行利息，并给予存款人实物奖励，中间介绍人费用奖励等多种方式，变相吸收公众存款。警方提醒，增加防骗意识，警惕借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。 借服务“三农”骗上千人 2014年3月，在公安部统一指挥调度下，广饶县公安局经侦大队破获王某某、翟某某等人涉嫌合同诈骗案，该案涉案价值近6000万元，涉及全国16个省市，受害群众1000余人。 经查，王某某以服务“三农”的业务为幌子，拉拢客户资金进入“黄河三角州农产品市场交易平台”，使用虚假资金诈骗受害人3000余万元。警方提醒，在进行期货交易时，要认清参与交易的是否是合法设立的全国四家期货交易所，切勿听信虚假宣传，遇有不法侵害要注意保留相关证据并立即报警。 跨国售假冒品牌运动鞋 2014年8月，在公安部、省公安厅统一指挥下，青岛市公安局成功侦破一起跨国网上销售假冒品牌运动鞋服案，捣毁生产工厂3处，销售、仓储窝点25处，抓获犯罪嫌疑人86人，缴获制假设备40余部。 经查，犯罪嫌疑人梁某某等未经权利人许可，在广东、广西等地，非法组织生产假冒名牌运动鞋服，在互联网开设网店进行销售，涉及全国12省17市并延伸至哥伦比亚、波兰等国家，涉案金额1.7亿元。该案入选2014年公安部侵犯知识产权犯罪10大典型案例。 经济犯罪向互联网蔓延 据介绍，近年以来，非法集资开始向网络、农村、正规企业、金融机构逐渐蔓延，欺骗性更强，涉案地域常跨越多个省市乃至多个国家和地区，增加了打击难度。 警方介绍，当前，受企业融资环境影响，经济犯罪形式日趋复杂，金融机构前期信贷风险控制不严导致骗贷案件呈现高发。而在农村，犯罪分子利用农民专业合作社向农民非法揽储，欺骗性更强，造成的损失很难挽回。 警方总结经济类案件特征，诈骗手段花样翻新，信用卡诈骗除传统的恶意透支，还出现了大量制作伪卡盗刷、利用金融机构系统漏洞非法套现等新型犯罪手段，套现数额巨大、犯罪团伙组织化程度高。 警方称，经济犯罪正加速向互联网发展蔓延，以P2P名义进行非法集资、非法经营证券期货业务等新型犯罪不断滋生。同时，合同诈骗类犯罪除汽车租赁行业、虚构工程项目骗取保证金、工程定金、工程款等传统作案手段外，还出现了犯罪分子利用金融业务的监管漏洞，借助金融机构来提升自身信誉，从而诱骗受害人签订合同的新情况。 记者陈心如 发现非法集资 可拨12345举报 商报济南消息（记者 郑心茹）近日，济南市人民政府金融工作办公室、济南市公安局、济南市工商行政管理局、中国人民银行济南分行营业管理部联合下发《关于防范和打击非法金融活动维护金融稳定的通告》，严厉打击民间融资违规违法行为，并鼓励市民拨打12345举报非法集资等问题。 近年来，各地一些不法分子以各种名义从事非法金融活动，给社会公众造成了极大经济损失，产生了极坏的社会影响。《通告》中表示，济南将建立咨询和举报渠道，加强对各类非法金融活动的监测预警。 广大市民如有疑难问题需咨询，或发现涉嫌非法集资、非法证券、伪造或变造金融票证、非法经营金融业务、非法吸收公众存款、开办地下钱庄等违法犯罪行为，可通过政务热线(电话：12345)进行咨询或举报，由政务热线转政府相关部门或金融监管机构给予答复和办理。本文来源: 山东华网
16.05.2015 11:03
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