泰安警方打掉一跨省传销团伙 参与人员过万 涉案金额上亿

摘 要：该传销组织为迷惑投资人，削弱投资人警惕性，将门槛降低到11000元，扩大受众人群，内部设立了“行业管理委员会”，一般以高档小区为据点，对参与人员的作息时间、生活作风等提出明确规定，减弱了对参与者的人身控制。参与人员在缴纳加入费后可以申请退出，全额退费，上升至一定级别后可以自由退出该组织，使众多投资者受骗上当。该传销组织虽然以“互助理财”为名，使参与者短期获得大额返利，但是实质上无任何投资、盈利项目，仍以“拉人头”作为返利依据，仍为非法的传销组织。

　　“惠民工程”、“民间自愿互助理财”乍一听是个公益项目，但实际是打着所谓国家支持“纯资本运作”的幌子、有着严密组织体系的非法传销组织。日前，泰安市岱岳警方历时4个多月的缜密侦查，快速出击，将一盘踞在泰安影响周边十余省，涉案金额1亿多元，参与人员达10000余人的新型特大传销网络连根拔起，抓获核心传销犯罪嫌疑人22人，逮捕5人，移送起诉17人。

　　2015年8月23日，泰安市岱岳区公安经侦大队在某小区日常例行检查时，发现一居民楼某房间内聚集着20余人，正拿着资料一起探讨所谓的“惠民工程”，现场还有讲师讲解内容，有非法传销的重大嫌疑。泰安市岱岳区公安分局经侦大队商贸犯罪侦查中队中队长刘玉军告诉大众网记者：“通过现场的资料，我们发现这个‘惠民工程’就是以民间自愿互助理财为名，进行纯资本运作的非法传销活动。”随后，岱岳警方迅速将以辛某、崔某为首的犯罪嫌疑人控制。经查，犯罪嫌疑人辛某、崔某等5人作为该组织的“元老级”人员，仅用20天左右时间，就通过该组织诈骗100多万元。该组织以泰安为中心吸收会员，采用交费入会的方式发展会员，以高额受益为诱饵，以“拉人头”的方式引诱、鼓动会员继续发展下线参与传销活动，从中牟取巨额非法利益。短时间内就形成了一个涉及十余省，会员多达1万余人，涉案金额1亿余元的巨大传销集团。

　　该传销组织为迷惑投资人，削弱投资人警惕性，将门槛降低到11000元，扩大受众人群，内部设立了“行业管理委员会”，一般以高档小区为据点，对参与人员的作息时间、生活作风等提出明确规定，减弱了对参与者的人身控制。参与人员在缴纳加入费后可以申请退出，全额退费，上升至一定级别后可以自由退出该组织，使众多投资者受骗上当。该传销组织虽然以“互助理财”为名，使参与者短期获得大额返利，但是实质上无任何投资、盈利项目，仍以“拉人头”作为返利依据，仍为非法的传销组织。

　　该传销组织将会员分为小盘、中盘、大盘三个层级，小盘和中盘又分别有C级、B级、A级、发展区四个级别，在无产品的情况下以拉人头为主要手段，要求会员交纳11000元后进入所谓的“小盘发展区”，然后分级提成。细胞分裂式、以此类推。这类传销涉案金额大，发展速度快，涉及人员多并利用微信、QQ等社交工具进行宣传，蛊惑性强，欺骗性强，活动更加隐蔽。刘玉军中队长表示：“正因为如此大的欺骗蛊惑性，以至于某些参与传销组织的犯罪嫌疑人还不知道自己已经犯罪，只是以为自己在进行资本的运作和投资。”