小老板用POS机刷卡套现350万 涉嫌非法经营被批捕
17.03.2015 17:58
本文来源: 山东华网
刘某利用自己、妻子和朋友的多张信用卡，刷POS机套取现金。 通讯员供图
蓬莱一小老板刘某利用自己和家人的10余张信用卡，在一年多的时间内套取现金达350余万元，信用卡成为他日常资金周转的“提款机”。蓬莱市人民检察院于2014年10月对犯罪嫌疑人刘某批准逮捕，现此案已移送审查起诉。 2014年9月，蓬莱市公安局办理了一起刑事案件，在对犯罪嫌疑人刘某的办公场所进行搜查时，发现有大量信用卡及无线POS机数部。经了解得知，刘某手中的POS机是从网上购来的。种种迹象表明，刘某有POS机套现的嫌疑。 后经大量调查证实，刘某从网上买来9台POS机用于套现，除此之外，他还在某装饰材料市场经营着店铺，是个名副其实的小老板，其店铺也对应着多部POS机，他利用自己、妻子和朋友的多张信用卡进行非法套现。 据警方调查，刘某自2013年5月至2014年9月，在POS机上虚构交易套取现金达350余万元，用于店铺日常的资金周转。 据办案民警介绍，使用信用卡消费可享受最长56天的免息期。刘某利用POS机套取大量现金，等于实现了“无息贷款”，只要刘某在免息期内将钱还上，就是被允许的。刘某利用手中的10余张信用卡，实现了“拆东墙补西墙”式的套现，也就是说，一张卡片即将达到还款期限，他就再套取另一张信用卡的现金还款，以此实现循环。但是，刘某的行为在法律上是不被允许的，此行为涉嫌非法经营，扰乱了市场秩序。 2014年10月，蓬莱市人民检察院对犯罪嫌疑人刘某批准逮捕，现此案已移送审查起诉。(记者 张琪 通讯员 徐忠 唐斌)本文来源: 山东华网
17.03.2015 17:58
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