菏泽破获3.12特大电信诈骗案 涉案金额上千万

    齐鲁网6月18日讯 仅仅通过了一条QQ好友申请，就被骗走了198万多元。近期，菏泽市成武县公安局通过缜密侦查，辗转10余地市，连续奋战，破获一起涉案金额近200万的诈骗案件，成功打掉一特大电信网络诈骗团伙。

    3月12号，菏泽某建筑公司的财务祝先生突然接到了领导的QQ好友申请。添加完好友后，领导告诉祝先生，他要花钱托朋友办点事情，要求祝先生代为转账，不过领导会先把这笔钱转给祝先生，再由祝先生转到指定账户上。很快，祝先生把钱转到了指定账户上，但是领导的钱却始终没有进账。在祝先生晚上给老板报账时，发现根本没有此事，祝先生这才意识到自己被骗了。

    由于案情重大，接警后，成武警方立刻对被骗资金进行了止付。随后，警方迅速成立了“3.12”专案组，立刻从资金流、信息流、人员流三个方面开展侦查工作。

    副大队长何杰告诉记者，犯罪嫌疑人通过层层的拆分，最后将这198万拆分到一百多个账号，资金到帐后一个小时之内，陆续在广东的中山市，跟在广东的珠海市被取现。

    通过银行监控录像，警方先后抓获了16名负责取款、洗钱的犯罪嫌疑人。经过对他们的审讯，又掌握了几名诈骗嫌疑人的藏匿地点。4月29号，警方在广西的贵港，南宁，和百色三地统一举行抓捕行动，将七名犯罪嫌疑人一举抓获。

    经调查，主要犯罪嫌疑人罗某为广西宾阳人，他先是在广西南宁等地聚集团伙成员，然后流窜至西双版纳实施诈骗，先后作案共计十余起。

    罗某负责获取这些被骗企业的信息，获取以后，再分配到其他作案的马仔手里面，分别实施（诈骗），如果诈骗成功以后，迅速由“水房”（专门为电信诈骗实施取款的犯罪机构）进行负责洗钱。洗钱以后，水房和他们分成比例，基本上水房得45%，实施诈骗的嫌疑人得55%。

    经初步核查，罗某一案带破案件百余起，涉案资金高达上千万元。目前，警方已经抓获27名犯罪嫌疑人，为被害人追回了87万现金赃款，银行冻结了四十万元。

    闪电新闻记者 王文龙 实习记者 冯尚尚