15人组团冒充"公检法"行骗 现已悉数归案(图)
07.01.2015 12:17
本文来源: 半岛网
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2014年8月18日，民警将犯罪嫌疑人押回莒县。通讯员 张文涛
如果你突然接到“法院”电话，说你有一张传票，一定要仔细核实电话内容，谨防上当受骗。2014年5月份，莒县洛河镇单益廷就接到这样一个电话，随后电话被先后转到“法院”、“公安局”、“检察院”，最后落入对方圈套的单益廷被骗41.5万元。近日 ，莒县刑警大队破案后，他拿回了29万元。刑警大队破获这起电信诈骗案，共抓获14名犯罪嫌疑人，还有1人自首。
报警>>>
接到“法院”电话，被骗41.5万
2014年5月12日下午4点，莒县洛河镇单益廷到莒县公安局报案，说他接到“法院”一个电话后，被骗了41.5万元。据单益廷介绍，当时他接到了一个“法院”的电话，说是他有一张传票，当他问传票的信息时，对方却说不知道，然后将电话转到“法院”其他工作人员，并询问他个人身份信息，随后告诉他是一张信用卡欠费一万多元，可能是别人盗用他的身份信息办理的，并告诉他可以拨打110报警，还说可以帮他转接到110。就这样单益廷的电话又到了“公安局”，“公安局”工作人员说，他的银行卡涉及洗黑钱，然后询问银行卡相关信息。之后又将电话转到“检察院”，“检察院”的工作人员了解到他的银行卡信息以及存款情况，说需要对单益廷的资金进行审查，要求他将自己的钱全部打到指定账户，审查完之后将把钱全部退还。
就这样，经过“法院”、“公安局”“检察院”的一连串忽悠之后，单益廷将自己的41.5万元存款打到了对方账户。事后仔细回想才知道上当受骗，所以到公安局报警。
抓捕>>>
筛选十多万交易记录，锁定作案地点
接警后，莒县公安局当天立案侦查，刑警大队二中队开始全力侦办，最终根据银行交易记录找到了线索，为了从银行交易记录中筛选出有价值的信息，民警先后多次前往北京查询交易记录，从十多万条信息中逐条筛选，最终找到了数条有价值的线索。经过三个月的侦查，于2014年8月13日凌晨在广西壮族自治区东兴市北仑华府小区内将犯罪嫌疑人林某某、陈某某、徐某、黄某、王某勇、王某、贝某某、许某某、王某雅、袁某某、蔡某某、王小某、李小某等13人抓获归案，8月15日将“车手”黄伟某捉拿归案，另一名犯罪嫌疑人方某于10月15日到莒县公安局刑警大队投案自首。
据负责抓捕的莒县刑警大队副大队长杜光礼介绍，他们抓捕的时候，犯罪嫌疑人把自己反锁在阁楼房间内，等民警冲进去的时候发现人都不见了，于是民警通过阁楼来到楼顶，楼顶两侧只有不足30厘米的水槽，民警用手抓住楼顶，脚踩着水槽，在没有防护措施的情况下围着18楼楼顶搜索了5圈也没有找到嫌疑人，经过分析确认犯罪嫌疑人从楼顶跳入其他房间内，随后民警从外搜索进入 ，成功抓捕13名犯罪嫌疑人。
揭秘>>>
从境外拉网，三条线 冒充 “ 公检法 ”
据二中队中队长蔡成日介绍，犯罪嫌疑人林某某2013年10月份纠集陈某某、吴某某（在逃）、徐某等人投资20万元，用于租赁作案场所、购买语音网关、电话机等设备，后从越南架设境外网线，租用系统商的群发语音服务系统 、拨打电话显号系统，冒充人民法院、公安局、检察院工作人员，以被害人涉及洗钱等罪名为由，利用被害人害怕被处理的心理骗钱。
民警告诉记者，这些人分工明确，分别有人冒充“法院”、“公安局”、“检察院”。具体 行骗 过程如下：犯罪嫌疑人林某某负责发号，即通过群发语音系统批量对某一地区座机发送语音诈骗信息，被害人上钩后，将电话转至冒充××市人民法院的一线处，由贝某某等5人负责接听，并借机以查询传票需要姓名、身份证等理由套取被害人的身份信息并记录。随后“帮忙”转到冒充“110”的二线处，由陈某某等4人负责接听，一线套取的被害人身份信息也会交至二线，此时被害人的座机会显示××市公安局的电话号码，套取被害人银行卡信息。在被害人希望配合公安机关调查后，二线人员将获取的被害人信息和电话转至三线，三线冒充“检察院”，负责给被害人提供打款用的账户，由徐某等人负责接电话，三线人员以审查资金为由，让被害人将资金转账至其提供的卡号上完成诈骗。最后由车手负责提钱，然后车手、一线、二线、三线按照比例提成。
据办案民警介绍，林某某等人组成诈骗团伙之后，开始招聘“公司”工作人员，有的成员是通过网络游戏中好友介绍过来的，有的则是亲戚朋友介绍过来的。其中徐某和方某、黄某和贝某某是两对夫妻，李小某则是蔡某某的母亲，是袁某某的亲姨。这些人平时都在18楼上面的一个阁楼“工作”，每天早上10点至下午3点上班，月工资5000元。目前查实这伙人自2013年10月至2014年8月期间行骗5起，其中最多的一次是46万元，最少的一次是3千元。
将犯罪嫌疑人抓获之后，莒县刑警大队二中队民警起赃，由于犯罪嫌疑人将钱分别存在不同地方，所以民警要到全国各地取钱，最远的一次去了内蒙古。目前已经将钱退还给受害人，单益廷被骗的 41.5万元也成功追回了29万元，他做梦也想不到还能拿回被骗的钱。
提醒>>>
这12种电话诈骗您可得小心了
民警归纳了12种电话信息诈骗的方式，提醒广大市民谨防上当。
1、冒充某省公证处，发送“恭喜您的手机或电话号码在××抽奖中了×等奖，奖品是小轿车一部”的短信。2、以某银行名义提醒您的银行卡在某商场刷卡消费，金额将于近期从您账户扣除，如有疑问请与本行客服中心联系。3、冒充本市公安局提示：在办理××案件中发现你的银联卡被犯罪分子盗用，为确保你的资金安全，请尽快与某警官联系，联系电话××××。4、打电话称您的孩子被绑架，并索要赎金，电话中甚至还出现孩子哭闹声。5、打电话称您的家人在某地生急病或发生意外，急需用钱，让您把钱打到××银行账号。6、发短信称“爸妈我和异性朋友在宾馆同宿被抓，速打××元到××银行卡上，过期后果严重，现不便联系，出来再说”。7、自称是本市国家税务局干部，打电话或短信帮您办理汽车、房屋退税、家电下乡补贴事宜。8、打着上级领导身边工作人员的旗号、要求您帮忙处理领导个人事务的电话。9、发短信称“本公司有一批九成新套牌车在本市低价出售，奔驰 、宝马 、奥迪及各种中高档车等，见车付款可异地送车。打××电话联系”。10、接到不熟悉的电话，对方自称为您好友，并让您猜其身份。如果你误认为朋友，他就会以嫖娼、打架被抓或出车祸、看病等理由让你汇钱。11、本公司在本市为企业及个人提供助业贷款（帮助办理提高信用卡额度），经银行办理，本地户口无须担保，款到付费。12、对方自称是黑社会，直接叫出机主的名字及部分车辆或者家庭信息，其自称受别人指使委托，要对机主进行伤害。想要避祸免灾，必须将钱款存入指定的银行账号。
记者 刘九省
（来源：半岛网-半岛都市报） [编辑: 张珍珍]
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