李鹏：“重拳”打击经济犯罪“三防”护航桓台经济发展
02.01.2015 09:38
本文来源: 山东华网
“2014年以来，我们把群众反映强烈的传销、虚开增值税发票、金融诈骗等案件作为重点，组织开展了打击网络传销和打击虚开增值税发票两个专项行动，破获传销案件2起，抓获嫌疑人14人，挽回经济损失1800万元……”桓台县公安局经侦大队大队长李鹏在做客桓台县公安局与大众网联合主办的《桓台警方在线》栏目时说，这一年来，桓台县公安局经侦大队开展打假、打传、打击发票违法犯罪等专项行动，加大了对经济犯罪的打击力度，保障了桓台县经济健康平稳发展。
谈打击：网传、虚开大案收网 挽回损失数千万元 李鹏介绍说，经侦大队的主要职责就是掌握桓台全县经济犯罪动态，分析研究经济情况，拟定预防、打击对策，负责全县经济犯罪案件的受理、立案、侦查工作。随着社会经济的发展，经济犯罪也呈高发形态，因此，打击是经侦大队工作重要组成部分。 2014年以来，桓台县公安局经侦大队共立企业内部职务侵占案8起、商业贿赂案件9起，追回赃款800万元，有效净化了桓台县企业内部环境。其中，在2014年6月3日，桓台县公安局经侦大队接到举报，田庄镇居民王某某、史某某等人以销售“可可甲壳素胶囊”等保健品方式进行非法传销。经侦大队经调查得知，“该案中上线以销售青岛日用品有限公司保健品名义，通过网络发展下线人员购买，根据下线人数和发展速度，给予一定层级位置和不同数额返利，涉嫌传销犯罪。经侦大队民警顺线追击，一举打掉了跨山东、北京、上海等省市的网络传销大案，共抓获犯罪嫌疑人14名，扣押涉案传销物品160余种，案值2119万元，为群众挽回损失300万元。 另外，经侦大队民警还接到报案，河南洛阳申豪工贸公司从山东多家公司开取大量增值税专用发票后转用于其他企业，有虚开增值税专用发票犯罪嫌疑。由于涉案数额巨大，该案被列为公安部督办案件，并成功的组织10省发起了集群战役。7月16日，桓台警方一举将裴某某等8名犯罪嫌疑人抓获。经审查，自2014年1月以来，河南洛阳申豪工贸公司先后为59家公司虚开发票1720份，涉案金额8亿元。 谈防范：摸底排查阻断经济犯罪新型侵害 访谈中，李鹏谈到面对新时期的经济犯罪形势时表示，保障金融安全与经济平稳发展，关键在预防。他介绍说，今年以来，经侦大队主要通过送法上门等方式提升企业主和员工的法律意识，指导企业做好防自身经济诈骗犯罪、防外部经济侵害、防内部职务犯罪等“三防”工作，化解企业发展过程中潜在的安全风险。 2014年年初，桓台县公安局经侦大队民警对县内合法注册的担保公司、典当行、小额贷款公司等19家融资性机构进行摸底调研。期间，田庄派出所经侦联络员在工作中发现，桓台“E联贷”授权加盟商桓台县百恒信息咨询有限公司，存在超范围经营情况。经查，该公司在新城、起凤、马桥、索镇设立的4个分理处，公司内11名理财师，吸收资金已经达1200万元，放贷800余万元，“E联贷”存贷款模式存在很大风险。大队向县局提出预警建议的同时，要求该公司定期汇报融资、放贷情况，同时采取一系列措施，由县金融办牵头，工商、公安、银监参与，每月一次对“e联贷”实行监督，规定在其网页必须加载投资有风险的宣传，告诫投资者慎重投资，将风险控制在最小范围内。 2014年，经侦大队未雨绸谋，对县内产值在2000万元以上的规模企业的经济形势和潜在问题进行了集中摸底调研，完善经济犯罪案件侦查第一手基础资料，掌握了全县133家企业的中高层管理人员、经营范围、公司运行状况等情况，并据此进行了重大经济案件风险评估。 李鹏说，随着经济环境的变化，经济犯罪类型增多，手段趋向隐蔽性、高科技性的特点，跨区域、跨部门、跨行业、跨境结伙作案增多。其中涉众型犯罪、网络经济犯罪、信用卡诈骗犯罪更是日趋严重。李鹏在此也提醒广大市民，要提高法律意识，具备“投资自负、风险自担”的风险意识，确立理性的投资理念，远离非法集资活动，不轻信、不盲从、打消一夜暴富的念头，避免网络经济诈骗。 谈服务与创新：告知回访“三个延伸” 规范执法 李鹏还向记者介绍了桓台经侦大队在服务企业发展、社会经济稳定方面所做的创新工作，经侦大队开展送法上门宣讲“三防”活动。2014年以来，经侦大队民警前往桓台贵和、鸿嘉集团等企业举办法制讲座8次。讲座活动中，民警围绕涉企易发、多发的职务侵占、挪用资金、合同诈骗等经济犯罪的主要表现形式、犯罪特点以及成因、防范对策等内容进行了讲解，企业领导及员工均表示受益匪浅。2014年共计进企业宣讲24次，进企业宣讲活动。 据了解，2011年至2014年，大队共破获经济犯罪案件295起，移送审查起诉294起，案件移诉率99%，年人均移诉人数6.57人，各项办案指标均提高20%以上。公安部经侦局刊发了大队的经验，山东省公安厅副厅长王兆玉对此作出重要批示，今年2月28日案管中心模式在全省公安经侦工作会议暨执法规范化建设现场会进行推广。 经侦大队的“案件告知回访”制度，经侦工作“三个延伸”，案件管理中心。三条工作经验均走在了全国经侦系统的前列，并取得了了成效。本文来源: 山东华网
02.01.2015 09:38
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