全国破获地下钱庄案170余起涉案超8000亿元
中国警察网北京11月19日电 记者张年亮报道：记者日前从公安部获悉，全国公安机关打击地下钱庄集中行动取得阶段性重大战果。截至目前，全国已破获浙江金华“9·16”部督专案、福建福清余某和案等170余起重大地下钱庄、洗钱案件，捣毁窝点300余个，抓获犯罪嫌疑人400余名，涉案金额达8000多亿元。从破获的案件看，目前，地下钱庄涉案金额越来越大，交易手段愈发隐蔽，且日益成为贪腐资金的“洗钱工具”。
据了解，今年4月以来，公安部会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门，组织开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。8月24日，公安部专门召开全国公安机关电视电话会议，部署开展打击地下钱庄集中统一行动，并决定在全国组织开展三次集中破案行动，掀起打击高潮。目前，全国公安机关第一次、第二次集中破案行动已顺利结束。
公安部有关负责人介绍，随着我国跨境资本流动风险加大，地下钱庄违法犯罪愈演愈烈。值得关注的是，地下钱庄不但涉及金融、证券等经济犯罪，还日益成为各种犯罪活动转移赃款的通道，成为贪污腐败分子和暴力恐怖活动的“洗钱工具”和“帮凶”。公安部数据显示，2015年1月至10月，全国破获地下钱庄案件总数已经超过2014年全年的4倍以上，其中20起重大案件均与贪污腐败资金的转移和洗钱有关联。刚刚侦破的“上海操纵期货市场高燕案”，犯罪嫌疑人就是通过“地下钱庄”将近2亿元的非法获利转移出境。此前备受关注的“中国银行高山案”“周口中储粮案”等也是利用地下钱庄转移赃款。
公安部有关负责人表示，大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外，严重扰乱国家金融管理秩序和宏观调控政策的落实，危及国家金融安全，并衍生各类违法犯罪。尽管打击地下钱庄行动取得了阶段性显著战果，但是这一违法犯罪活动形势依然严峻复杂。下一步，公安部将适时部署全国公安机关开展第三次集中破案行动，继续对地下钱庄违法犯罪保持严厉打击的态势。
公安部提示，按照我国法律规定，在国家规定的交易场所以外买卖外汇，均属于违法行为，不受国家法律保护，极易给自己造成经济损失，情节严重的，还要被依法追究刑事责任。希望广大群众正确认识地下钱庄活动的社会危害性，通过正规渠道办理跨境汇款和外汇兑换等业务。