日照市公安开展集中打击逃废银行债务专项行动
28.04.2016 19:23
本文来源: 半岛网
借采购鲜茶叶为名，骗取贷款100万元
2016年3月30日下午3点，日照某银行支行信贷员徐某到日照市东港公安分局经侦大队报案称，2015年5月份，日照市的费某某伙同孔某某、陈某某等人，经预谋后，以其茶叶公司急需购买鲜茶叶、急需资金为由，从其所在银行办理贷款100万元，按照合同规定，费某某等人的借款期限为6个月。但是借款以后，该公司就没有按时还息，借款到期后未能偿还银行借款，且陈某某本人更是联系不上。
接到报案后，经侦大队打击逃废银行债务违法犯罪小组的民警便展开了调查。经查，费某某等三人在办理贷款时所用的供货合同、房产证明、车辆证明等证明材料均为伪造，而其所贷资金并未用于购买茶叶，反而用来偿还了个人债务，三人存在明显的骗取贷款的行为。
经查，陈某某之前曾在另外一家有200万元的贷款到期，费某某帮其偿还了160余万元。之后为了再次获得银行贷款，陈某某与费某某合谋，利用陈某某朋友孔某某的茶叶公司名义向银行贷款，为了能顺利拿到贷款，费某某与陈某某不仅伪造了名下房产证明、车辆证明，还伪造了茶叶公司与合作方的供货证明等手续，最终成功获得了贷款。贷款到账后，陈某某等人便将这笔钱陆续转出，用于个人偿还债务。目前，犯罪嫌疑人费某某、孔某某已被依法取保候审，而孔某某由于正处哺乳期被取保候审。此案正在进一步侦办中。
谎称购买电缆光缆，骗取150万元贷款
今年4月8日，日照某银行信贷员滕某报案，称自己在2014年10月21日与日照某网络通信工程有限公司法人代表张某签订了贷款合同，贷款金额为150万元期限为一年，但是张某却迟迟不还贷款本金及利息。虽然银行方面多次催收，但是张某却至今未还。 民警调查后发现，当时张某在贷款时给的名义为购买电缆光缆等设备，但是实际上其提供的工程合同却为伪造的，连合同上的公章都是张某从网上购买的假章。张某存在明显的骗取银行贷款的行为。4月14日，民警将张某一举抓获。
经审讯，张某在骗取银行贷款后，并未将钱用在工程方面，而是用于个人赌博、周济朋友，很小一部分用于自己的公司业务。按照规定，张某目前已经被刑事拘留。
一个月时间立案4起，追回现金110余万元
记者了解到，为了打击逃废银行债务这种现象，2016年3月29日开始，日照市公安部门开展了集中打击逃废银行债务专项行动。自行动开展集中以来，东港公安分局经侦大队在分局党委的部署下，积极作为，将此作为服务经济发展的重要举措，强化措施加大对逃废银行债务违法犯罪的打击力度，全力维护东港金融体系安全稳健运行和社会秩序稳定。
在实际工作中，经侦大队成立了打击逃废银行债务违法犯罪小组，强化组织领导全力推进工作落实。为全面推进打击逃废银行债务工作，分局党委高度重视，于3月30日，分局组织召开打击逃废银行债务调度会，抽调精干力量，进驻银行开展定向打击与服务。
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28.04.2016 19:23