团伙用POS机虚假交易 帮人套现300余万
19.11.2014 13:14
本文来源: 山东华网
利用POS机消费套现，温某等9名嫌疑人协助他人非法套现300多万元。11月17日，记者从禅城警方获悉，近日警方连续破获四起利用POS机进行虚假交易进而获利的非法经营案，刑拘9名嫌疑人。
近期，禅城公安石湾派出所接报，有人利用销售点终端机具（POS机）进行虚假交易。侦办民警分别对四起案件进行调查取证，通过连日来的细致摸查与调取银行流水账及视频资料，详细掌握了涉案人员的犯罪线索。11月12日，侦办民警展开抓捕行动，分别在禅桂两地抓获温某等9名犯罪嫌疑人。经审查，温某等9名嫌疑人对利用POS机协助他人非法套现300多万元，进而收取手续费的违法犯罪事实供认不讳。目前，温某等9名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。 据悉，我国刑法规定，明知他人从事信用卡套现犯罪活动，仍为其提供商户证件资料申领POS机、提供资金帐户周转资金、或者出租、出借POS机帮助用于套现犯罪活动，以及帮助联系信用卡套现业务、从中获取套现手续费、抽成的，将以非法经营罪的共犯追究刑事责任。本文来源: 山东华网
19.11.2014 13:14
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