网购身份证办银行卡并贩卖 济南一妨害信用卡团伙覆灭

27.05.2015  11:30


警方查获的身份证、银行卡、手机等作案工具。(冯瑜 解震宇 摄)

  90后彭某通过下线王氏兄弟组织“团队”,并根据成员的长相,在网上购买照片相似的身份证后大量办理银行卡。办出的银行卡,以一张1700元左右的价格通过网络批量销售。被抓时,彭某干了仅4个月,已获利50余万元。日前,市中警方端掉了这个妨害信用卡管理的团伙。

  3月31日13时30分左右,市中公安分局玉函路派出所辖区某银行的工作人员报警称,有一名男子在柜台办理银行卡,照片与本人形象不符,有冒用他人身份证的嫌疑。男子交代,他姓田,24岁,土家族,湖北省恩施土家族苗族自治州鹤峰县人。民警审查发现,田某背后还有9个人,他们使用他人身份证办理银行卡并进行贩卖牟利,很可能涉嫌妨害信用卡管理。

  4月1日凌晨,民警在天桥区某宾馆抓获了这9个人。经审讯,民警确定了田某口中的“小黑”和“老王”,即嫌疑人王某(男,26岁,德州市庆云县人)、王某松(男,23岁,德州市庆云县人)兄弟两人。两人交代,2015年2月到3月,他们在网上招募并带领田某等下线成员,先后在北京、石家庄、济南等地大量办理银行卡并开通相关功能。民警发现一个QQ昵称为“一手卡行”的上线为王氏兄弟提供身份证,办出的银行卡再寄给“一手卡行”。2015年4月17日,在北京警方的配合下,民警将“一手卡行”彭某抓获。

  经查,犯罪嫌疑人彭某,男,21岁,北京市人。2015年起,彭某受网友启发,主动联系上一个售卖身份证的上家,并将身份证售卖给王氏兄弟,再由王氏兄弟联系田某等下线办出银行卡,最后将银行卡收购并贩卖。

  玉函路派出所副所长李超介绍,该团伙2015年3月在济南共办理银行卡11张,在北京、石家庄等地办理了三四百张银行卡。2015年5月7日,该案主要犯罪嫌疑人彭某、王某、王某松3人因涉嫌妨害信用卡管理罪,被市中区检察院批准逮捕,其余犯罪嫌疑人被公安机关取保候审。截至目前,该案共缴获赃款32万元,各类银行卡、身份证60余张。