遗失身份证成洗钱工具 办一张银行卡卖上千元
27.05.2015 13:16
本文来源: 半岛网
警方缴获的大量涉案银行卡、居民身份证、用于犯罪分子联系的电话卡等赃物。
犯罪嫌疑人在济南某银行柜台冒用他人身份证办理银行卡的监控录像。
大众网济南5月26日讯（记者 樊思思） 网上买卖他人居民身份证，组建专门持他人身份证前往银行办卡的团队，再通过网络将办好的银行卡出售给从事洗钱、电信诈骗等犯罪活动的团伙……短短4个多月，21岁的北京男子彭某建起了一个利用遗失身份证牟利的网络平台。近日，这一妨害信用卡管理的犯罪团伙被济南警方成功打掉，先后抓获犯罪嫌疑人11人，查获各类银行卡、身份证60余张，并从彭某住处当场缴获赃款32万元。
冒用他人身份证办卡被识破 牵出10人专业“办卡团”
3月31日下午1时许，济南玉函路派出所接到辖区某银行报警，称一名可疑男子企图冒用他人身份证办理银行卡。民警迅速赶到该银行，当场抓获可疑男子并带回所审查。
经审讯，该男子自称叫田某（24岁，土家族，湖北省人），对于冒用他人证件办理银行卡的违法行为供认不讳。但进一步询问时，民警却发现田某对济南市地形、交通、银行位置等情况一概不知，且言语间闪烁其词。办案民警敏锐地意识到，这并非一起简单的冒用他人身份证案件，田某背后很可能另有其人。
果然，在警方抓住疑点进一步审问后，田某终于交代和他一起冒用他人证件办卡的还有9人。今年2月份前后，这些人通过网上聊天结识了自称“小黑”和“老王”的2名男子，由此二人提供大量他人居民身份证，并组织田某等人前往不同省份，专门去各大银行办理银行卡。每办理一张卡并成功开通相关功能，可从“小黑”和“老王”处获得100至200元不等的报酬。据田某称，最难办的是工商银行的卡，办成后拿到的好处费也最多，为了提高成功率，该团伙成员有时甚至化比较夸张的妆以达到跟所持身份证照片相似的目的。
挖出买证办卡售卡“网络平台” 幕后黑手竟是21岁小伙
根据犯罪嫌疑人田某提供的信息，4月1日凌晨，民警直奔该办卡团伙位于北园附近某宾馆的窝藏地点，将该团伙5男5女共10名嫌疑人一网打尽。经查，其中的王某（男，26岁，德州人）、王某松（男，23岁，德州人）兄弟俩，正是田某所说的团伙组织者“小黑”和“老王”。
据嫌疑人王某、王某松供述，今年2月到3月期间，二人在网络上招募并带领田某等下线成员，先后在北京、石家庄、济南等地大量办理银行卡，再通过其上线“一手卡行”（QQ昵称）出售获利。就在4月1日落网前，王某刚向身在北京的“一手卡行”发送过快递，民警立即奔赴北京拦截了这个装有居民身份证、银行卡、网银盾等的包裹，却发现收货地址、姓名、联系方式都是假的。
看来遇到了反侦察意识较强的作案“老手”。民警并未灰心，先后3次赴京追查该嫌疑人，最终于4月17日在距离快递收货地址60多公里外的嫌疑人“一手卡行”家中将其抓获，当场缴获赃款32万元，他人居民身份证、银行卡若干。令人颇感意外的是，这名操纵着数十人团队和网上售卖信用卡交易平台的幕后黑手，竟是一个年仅21岁的男青年。
经查，犯罪嫌疑人彭某（男，21岁，北京市人）自2015年起通过不法手段获得大量他人居民身份证，在网上结识了王某兄弟二人并为其提供大量身份证，随后由王氏兄弟在网络上招募并带领多名下线成员前往北京、石家庄、济南等地办理银行卡，彭某再以800至900元一张的价格回收银行卡，并通过网络进行销售，每张售价可高达1600元。据彭某交代，4个多月来自己通过这种方式获利50余万元，其中一部分已被其挥霍。目前，该案主要犯罪嫌疑人彭某、王某、王某松3人因涉嫌妨害信用卡管理罪，已被市中区检察院批准逮捕。
本文来源: 半岛网
27.05.2015 13:16
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