济南“4·11”特大信用卡诈骗案告破 8名嫌犯落网

    4月11日，浙江绍兴人包某等11人赶到山东济南平阴县公安局报案：4月10日，包某向其平阴信用社的银行卡内存入5000万元，于11日一早发现钱不翼而飞!

    这是一起以“帮银行做冲量”为名义的惊天骗局!经过两个多月的调查，警方先后赶赴陕西、山西、河北等9省市侦查，成功破获“4·11”特大信用卡诈骗案，查控冻结账款3500余万元，抓获8名主要犯罪嫌疑人。随着嫌疑人的落网，这一大案的内幕被一一揭开……

    万分之十为诱饵 浙江一“钱会”成员上钩

    据了解，包某手下有一个亲朋好友组成的“钱会”，能够迅速聚拢大额资金，帮银行完成存款任务后立即取回，从中赚取银行给付的好处，行内称为做“冲量”，这一行当在国内做成了专业，且产生了专门联系银行和“冲量”方的中介。

    上海人文某君今年30岁出头，大学毕业后到处打工，因汽车租赁诈骗进过班房、搞过银行卡代办和POS机刷卡。2014年初，文某君跑到昆明做缅甸的翡翠生意，接触到了在昆明搞“冲量”中介的朱某波，文某君从中发现了“商机”。他通过做POS机刷卡认识的西安朋友张某军介绍，又联系上山西晋城人严某均，这是一个同样充满作案胆量而又负债累累的POS机刷卡中介。2015年3月初，文某君告诉严某均，准备要干一个大活，就是“黑”朱某波的钱，金额可能是几千万!随后，严某均来济宁找到搞信用卡套现的朋友王某峰，王某峰又叫来肥城的朋友叶某果，三个臭味相投的“梦想家”按照文某君的指令，一步步把黑手伸向巨款……

    严某均先是通过QQ和微信联系上朱某波，用一张姓名为“程涛”的身份证取得朱某波的信任，说是山东这边有信用社需要做“冲量”，好处费万分之十。朱某波要求存款必须用资金方的名字，严某均让他把开户人的身份证扫描件发过来，告诉他自己有信用社的关系，扫描件就能开卡，朱某波作为中介找到浙江绍兴的客户包某提供资金。包某提供了一家四口人的身份证扫描件，由朱某波转给严某均。接到4张扫描件后，严某均在网上联络办理了4张伪造的临时身份证。