淄博一财务经理遇"Q仔"团伙诈骗 被骗走百万
24.08.2017 09:31
本文来源: 半岛网
来源: s.news.bandao.cn
主犯“操盘手”覃某某被押解回淄博（警方供图）
近日，淄博市临淄区一公司的财务人员在一个QQ群里，被诈骗100万。而对他实施诈骗的，正是他在QQ群里的“老板”。目前，淄博警方在广西桂林，将实施此次网络诈骗的“Q仔”集团连根拔掉。
记者 陈晨 通讯员 杨晓明
“给客户转款50万，再转50万”
6月1日，淄博市临淄区某公司财务经理在企业邮箱上接到自己老板的一封邮件。邮件中，老板称为了方便工作需要，让财务经理进入一个QQ群，该公司财务经理立即申请加入。
财务经理发现，QQ群里只有老板、公司副总和他本人3人。当他加入QQ群时，老板和副总正在谈论一些公司业务上的事情，随即，老板把话题转向财务经理，询问了他一些关于近期公司账目及款项的问题。
在财务经理看来，这些问题都很平常，他如实答复。此时，公司副总告诉老板，还有一笔业务款项未给客户支付，问何时可以支付。老板回复说，可以立刻进行支付。
于是，老板要求财务经理立即由公司账户向一个银行账户转账50万元，财务经理照办。片刻后，老板再次要求其再向之前的银行账户汇款50万。
当天下午，当财务经理找到老板本人进行签字时，老板称根本不知此事。财务经理立即报了警。
部分诈骗资金转入地下钱庄
接警后，淄博市公安局临淄分局的民警根据受害人提供的银行账号，展开了资金流向研判工作，对犯罪嫌疑人作案时使用的QQ号码及邮箱账号进行摸排。同时还有民警赶赴涉案中的广西等多地，开展外围调查取证工作。
经查，民警发现被骗资金100万元在汇入一个银行个人账户后，该账户内的资金在短短十几分钟内，迅速通过多种途径被转出。其中有数十万元的款项转入了某些境外的地下钱庄，进入了一个“大钱池”。
民警梳理了近百个涉案的银行账户。与此同时，在桂林工作的民警发现了相关线索，并成功锁定嫌疑人在桂林市。民警通过走访调查，在一家快递公司门口的监控中发现了嫌疑人覃某某，视频画面清晰地拍下了覃某某的体貌特征。通过对快递公司的进一步调查，其他犯罪嫌疑人卢某等多人逐渐进入警方视线。
利用QQ群诈骗的Q仔诈骗集团
7月18日，临淄警方的先遣工作组抵达桂林市开展侦查取证工作。民警了解到，采用QQ群进行网络诈骗的人，在当地被称为“Q仔”。他们甚至还形成了“师傅带徒弟”的模式，并将他们从事的这一违法犯罪活动称为“生意”。
经过前期的侦查后，民警决定全面收网。8月5日，临淄警方出动抓捕组兵分两路，赶赴宾阳和桂林，并在当地警方的配合下，同时开展收网行动。8月5日7时许，宾阳抓捕组成功将组织、策划、实施网络诈骗的“操盘手”覃某某抓获；8月5日11时许，桂林抓捕组发觉紧盯的嫌疑人行为异常，当得知覃某某已被抓获时，身处桂林的嫌疑人准备伺机逃窜。当天晚上7时许，办案民警将其中两名嫌疑人抓获。
8月6日凌晨，民警发现另外两名嫌疑人驾驶电动车往南部山区村落方向逃窜，民警沿路追击，最终在距离村庄2公里的地方将其成功抓获。
至此，民警将这个以覃某某为首的、利用QQ群进行网络诈骗的5人犯罪集团成功打掉，并当场搜查出他们作案时用的银行卡、手机、平板电脑及车辆等作案工具一宗。
经审讯，嫌疑人对利用互联网购买企业信息，广泛针对企业财务人员发布诈骗邮件，设立圈套进行诈骗的犯罪事实供认不讳。据了解，涉案账户中依然有数百万的资金流需要警方去查实，目前案件正进一步审理中。
转自大众网
[编辑: 张珍珍]
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